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发布日期:2021年12月03日
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发布日期:2021年12月03日
非法买卖银行卡 害人害己祸无穷
非法买卖银行卡 害人害己祸无穷

  目前居民个人手中拥有多张银行卡已不鲜见,银行卡非法买卖及交易频繁见诸报端,该行为为诈骗、洗钱、偷税漏税等行为创造了有利条件,社会危害严重,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

  一、买卖银行卡的主要违法行为

  目前,买卖银行卡的“来路”和“去向”多种多样。如,通过网上商城、商品交易平台、博客、手机短信等发布“广告”信息,对银行卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户资料等进行买卖。

  二、买卖银行卡的主要危害

  1.我国银行卡发行采取实名制,买卖的银行卡可能被用于洗钱、诈骗、逃税、贿赂等非法活动,既扰乱正常的社会秩序,也将给银行卡实名人带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

  2.一旦违法出售的银行卡出现逾期还款等信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致银行卡实名人信用受损,甚至承担连带责任。

  3.银行卡内存储了大量个人信息,一旦泄露,存在个人信息被不法分子利用,甚至导致个人资金损失的风险。

  三、持卡人在使用银行卡过程中应注意的主要事项

  1.要妥善保管好个人身份证件、银行卡和网银U盾等账户存取工具,不要出租、出借、出售。要保护好登录账号和密码等个人信息,以免造成经济损失,承担法律责任。

  2.长期不用的银行卡,要及时办理销户手续,并将卡片磁条和芯片毁损,不要随意丢弃。

  3.一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为,要及时向公安机关举报,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。

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